【天旭律师】陈某诈骗罪、妨害公务罪案——沈澄律师
作者：江苏天旭律师事务所 沈澄律师
本案有二个特别之处：
1、陈某被抓时早已离开诈骗集团，但仍有少量诈骗金额汇至其银行账户，该款如何认定？地位如何认定？
2、由于陈某系高度近视眼，在被抓时其眼镜被公安摘下，是否真的存在妨害公务的故意？
由于该案的家属委托本律师时较晚，介入时已经在检察院的审查起诉阶段，由于无法提供有利证据，故检察院仍旧认定为陈某仍是主犯，妨害公务罪也成立，但是在之后的法院审理阶段，因当事人都能当庭对质，且还原当时的实际情况，最后法院经过审理将检察院认定陈某系主犯改为了从犯，量刑直接从有期徒刑三年以上变为了三年以下，而妨害公务罪由于确实导致有公安受伤，其本人也因知晓自己有犯罪行为，故法院认可了本律师的辩护意见只是轻判罪行，最后数罪并罚也再次减少了部分量刑。
刑 事 判 决 书
被告人钟某
被告人陈某因涉嫌犯诈骗罪、妨害公务罪被逮捕
辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。
被告人李某甲
人民检察院指控：
一、诈骗
2010年以来，“天津公司”诈骗组织先后在浙江省杭州市、江苏省某市登记设立多个据点，诈骗组织成员经事先合谋，通过使用女性头像QQ查找男性被害人QQ加好友，利用QQ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，然后谎称家人或本人生病、探望被害人没有路费等理由骗取被害人钱财。该诈骗组织由上而下层级分为：A级老总、B级老总、C级宿舍长、D级业务员、E级业务员。该诈骗组织通过串寝上课制度学习诈骗技巧，互相配合帮助达到诈骗他人财物的目的。
被告人钟某于2010年7月，经他人介绍，在浙江省嘉兴市加入“天津公司”诈骗组织，后于2010年11月离开，又于2012年12月份在浙江省杭州市再次加入该诈骗组织。被告人钟某于2013年升任该组织C级宿舍长，于2014年12月左右升任该组织B级老总。被告人陈某甲于2013年初，经他人介绍，在浙江省嘉兴市加入“天津公司”诈骗组织，于2015年8、9月份升任C级宿舍长，于2015年8、9月份升任B级老总。被告人李某甲于2012年3月，经他人介绍，在浙江省嘉兴市加入“天津公司”诈骗组织，于2015年1月升任C级宿舍长，于2016年11月份升任B级老总。
被告人钟某于2016年5、6月，将被告人陈某甲、李某甲等人负责管理的诈骗团伙成员转移至江苏省某市、常州市等地继续从事诈骗活动。被告人钟某自封为A级老总，被告人陈某甲、李某甲等人先后负责管理成某、胡某、曾某、欧某、王某乙、张某乙、刘某等（均已判决）C级宿舍长，上述C级宿舍长负责管理袁某、陈某乙、李某乙、郭某、林某、王某甲（均已判决）、朱某、金某（均另案处理）等业务员。上述人员各司其职，采用上述相同手段从事诈骗活动，对某市的王某乙、周某甲等16名被害人实施诈骗，骗得钱物合计价值人民币94828.66元。
被告人钟某、陈某甲、李某甲归案后均如实供述了上述犯罪事实。
二、妨害公务
被告人陈某甲于2019年2月18日18时34分许，在广东省某市超市门口，采用脚踹等手段抗拒民警抓捕，致使民警张某甲右手受伤。经鉴定，被害人张某甲因外伤致右手小指远节指骨基底部骨折，伴软组织挫伤，损伤程度为轻微伤。
被告人陈某甲归案后如实供述了上述犯罪事实。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人钟某、陈某甲、李某甲以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人采用电信手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟某、陈某甲、李某甲在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为同时触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款的规定，应当以妨害公务罪追求其刑事责任，并予以两罪并罚。被告人钟某、陈某甲、李某甲归案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，均可以从轻处罚。提请本院分别判处。
被告人钟某当庭对指控罪名及犯罪事实均未提出异议。
被告人陈某甲当庭对指控罪名未提出异议,但辩称：关于指控的妨害公务罪，民警在执行过程中虽已向其核对身份信息并亮明警察身份，但由于其一时未反应过来，心里恐慌，出于本能进行反抗，希望法庭对其从轻处理。
被告人李某甲当庭对指控罪名及犯罪事实均未提出异议。
被告人陈某甲的辩护人沈澄当庭提出以下主要辩护意见：一、诈骗罪。1、系坦白，认罪悔罪；2、初犯、偶犯、自愿认罪认罚，家属已代为退赔被害人损失，被害人损失均已挽回；3、在组织犯罪中受被告人钟某的指挥，实际地位作用相对较小。二、妨害公务罪。被告人陈某甲虽有妨害公务的事实，但民警在实施抓捕时出示材料时间较短，被告人本人是高度近视，从而对民警身份有所怀疑，被告人的弟弟当时亦打110报警，事后被告人已向受伤民警道歉，悔罪表现明显。综上，建议对被告人陈某甲从宽处理。
经审理查明：
一、诈骗罪
2010年以来，“天津公司”诈骗组织先后在浙江省杭州市、江苏省某市登记设立多个据点，诈骗组织成员经事先合谋，通过使用女性头像QQ查找男性被害人QQ加好友，利用QQ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，后谎称家人或本人生病、探望被害人没有路费等理由骗取被害人钱财。该诈骗组织由上而下层级分为：A级老总、B级老总、C级宿舍长、D级业务员、E级业务员。组织成员通过串寝上课制度学习诈骗技巧，互相配合帮助达到诈骗他人财物的目的。
被告人钟某于2010年7月在浙江省嘉兴市加入“天津公司”诈骗组织，于2010年11月离开，又于2012年12月份在浙江省杭州市再次加入，并于2013年升任该组织C级宿舍长，于2014年12月左右升任B级老总。被告人陈某甲于2013年初在浙江省嘉兴市加入该诈骗组织，于2014年底升任C级宿舍长，于2015年8、9月份升任B级老总。被告人李某甲于2012年3月在浙江省余姚市加入该诈骗组织，于2015年1月升任C级宿舍长。
被告人钟某于2016年5、6月，将被告人陈某甲、李某甲等人负责管理的诈骗团伙成员转移至江苏省某市、常州市等地继续从事诈骗活动，并脱离原诈骗组织，自封为A级老总。被告人陈某甲仍担任B级老总，被告人李某甲于2016年11月升任B级老总。A级老总负责统收业务员诈骗所得并进行分配，同时指导B级老总管理组织内的成员。三被告人在管理该诈骗组织期间，组织内成员对被害人吴某甲、陈某丙、龙某、王某乙、周某甲等16名被害人实施诈骗，骗得钱物合计价值人民币94800余元，被告人钟某、陈某甲、李某甲分别获取违法所得人民币36000元、27000元、18000元。具体犯罪事实分述如下：
1、业务员袁某于2018年2月至8月期间，采用上述相同手段骗得被害人吴某甲人民币7743.21元。案发后，袁某已退赔被害人吴某甲全部经济损失。
2、业务员陈某乙于2018年3月至11月期间，采用上述相同手段骗得被害人陈某丙钱物合计价值人民币22030.47元。案发后，被告人陈某甲及同案人员已共同退赔被害人陈某丙全部经济损失，其中被告人陈某甲退赔人民币10050元。
3、业务员朱某于2018年9月至11月期间，采用上述相同手段分别骗得被害人龙某钱物合计价值人民币1172.96元、李某丙人民币2331.42元。案发后，朱某已退赔被害人龙某、李某丙全部经济损失。
4、业务员李某乙于2018年11月期间，采用上述手段分别骗得被害人焦某人民币900元，被害人钟某人民币572元，被害人吴某乙人民币5000元。案发后，李某乙已退赔前述被害人全部经济损失。
5、业务员林某于2017年6月至2018年11月期间，采用上述相同手段骗得分别被害人周某乙人民币22294元、钟某乙人民币2673.93元、董某人民币2490.73元、王某丁人民币200元。案发后，林某已退赔前述被害人全部经济损失。
6、业务员郭某于2018年8月至11月期间，采用上述相同手段骗得被害人王某乙人民币13332.01元。案发后，郭某已退赔被害人王某乙全部经济损失。
7、业务员王某甲于2017年7月至2018年10月期间，伙同其他业务员，采用上述相同手段骗得被害人魏某钱物合计价值人民币6480.37元。案发后，王某甲已退赔被害人魏某全部经济损失。
8、业务员金某于2018年10月期间，采用上述相同手段骗得被害人董某人民币1179元。案发后，同案人员刘某已代为退赔被害人董某全部经济损失。
9、宿舍长刘某于2018年7月至9月期间，采用上述相同手段骗得被害人王某丙人民币合计4479元。案发后，刘某已退赔王某丙全部经济损失。
10、业务员张某乙于2017年11月至2018年10月期间，采用上述相同手段骗得被害人周某甲人民币合计1949.56元。案发后，张某乙已退赔被害人周某甲全部经济损失。
被告人钟某、陈某甲、李某甲归案后均如实供述了上述犯罪事实。
本案审理期间，被告人钟某、陈某甲、李某甲家属分别自愿代为退缴违法所得人民币36000元、16950元、18000元。
上述事实，被告人钟某、陈某甲、李某甲均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有刑事案件侦破经过，某市公安局收集的微信聊天记录、微信转账手机截图、退赃转账截图及情况说明等书证，被害人陈某丙、焦某、钟某等人的陈述笔录，证人袁某、陈某乙、朱某、李某乙、郭某、林某、王某甲、朱某、金某、刘某等人的证言笔录，某市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、辨认笔录及照片、人口信息等证据证实，足以认定。
二、妨害公务
被告人陈某甲于2019年2月18日18时30分许，在广东省深圳市龙岗区黄金山街2号“易购超市”门口，在便衣民警出示警官证及在逃人员登记表，并对其核对身份信息、拷上手铐之后，仍采用脚踹等方式抗拒民警抓捕，致使民警张某甲右手受伤。经深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所鉴定，被害人张某甲因外伤致右手小指远节指骨基底部骨折，伴软组织挫伤，损伤程度为轻微伤。
被告人陈某甲归案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人陈某甲多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有刑事案件侦破经过、归案情况说明、病例资料、伤势照片等书证，被害人张某甲的自述材料，广东省法鉴定所出具的司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钟某、陈某甲、李某甲以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，三被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陈某甲以暴力方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为确已构成妨害公务罪，应当予以两罪并罚。被告人钟某在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退缴违法所得，予以从轻处罚。被告人陈某甲在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退缴违法所得，对其所犯诈骗罪予以减轻处罚，对所犯妨害公务罪予以从轻处罚。被告人李某甲在诈骗共同犯罪中起次要作用，归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退缴违法所得，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人钟某、李某甲犯诈骗罪，被告人陈某甲犯诈骗罪、妨害公务罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳；但在指控的诈骗罪中，被告人钟某作为A级老总负责统收业务员诈骗所得并进行分配，对诈骗所得具有独立决定权，同时指导B级老总被告人陈某甲、李某甲管理组织内的成员，被告人陈某甲、李某甲协助被告人钟某对组织成员进行管理，在共同犯罪中起辅助作用，故公诉机关指控二被告人为主犯不当，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十七条第一、五款，第六十九条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年2月25日起至2022年5月24日止），并处罚金人民币三万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年2月18日起至2022年2月17日止），并处罚金人民币二万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年2月25日起至2021年8月24日止），并处罚金人民币一万五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
四、退缴在案的被告人钟某、陈某甲、李某甲违法所得人民币36000元、16950元、18000元，予以没收，上缴国库。
沈澄
毕业于中国政法大学法学专业。
曾就任于某市人民检察院工作多年，积累了丰富的司法办案经验，对于刑事案件的办案程序较为了解，能够更好的维护当事人的合法权益。之后又在本地某大型投资集团公司担任法务部主任一职，涉及石油化工、典当行、天然气加气站、房地产投资、金融证券类投资等行业的法律风控和企业内部的法律防范工作。
自执业以来利用丰富的专业知识和实践经验，为多家企事业单位提供优质的法律服务，目前已有顾问单位正处于上市阶段。同时还涉及演艺和体育产业，对演唱会、啤酒节以及体育运动类等中大型活动的举办所涉及的行政、策划、法律方面较为了解，并已成功协助办理了相应的文体类活动。
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